De acordo com a pesquisa e investigação empresa OffshoreAlert, tem CWMFX8217s explorações pai envolvido com o Colossal 16 bilhões offshore Ponzi esquema de Belvedere Management Limited. Alerta Offshore. É o especialista de renome internacional que publica relatórios sobre Offshore Financial Centers sobre vários assuntos de investigação de fraude, questões políticas, lavagem de dinheiro, conformidade e muitos outros campos. Tendo exposto numerosos casos de fraude de grande escala internacionalmente, OffshoreAlert já descobriu outra situação de alto perfil. Neste caso particular, Belvedere Management Limited é o principal suspeito, enquanto alegadamente CWM Group, o grupo-mãe da CWMFX, está a ser envolvido com o enredo enorme. Avaliando o Belvedere Management Limited em mais detalhes, é de interesse para notificar que este particular Maurício provedor de serviços financeiros com base é licenciado através do regulador de acordo FSC, também conhecida como Mauritius Financial Services Commission. Em relação ao caso, a Belvedere Management Ltd está à beira da falência, pois houve sinais de a empresa não ser capaz de reembolsar seus investidores reivindicações. Estes variam de 125 hedge funds, ativos sob administração, corretagem de valores mobiliários, seguros de vida, gestão de investimentos e muitos mais. Curiosamente, o total acrescenta-se a um escalonamento de 16 milhões em termos de reivindicações dos investidores. Leia também: caso CWMFX8217s piora como Polícia de Londres pede investigação Todas estas descobertas não explicam a má conduta real da Belvedere Management Limited, como ele meramente indica uma situação terrível. No entanto, a empresa de investigação OffshoreAlert encontrou outra evidência que expõe as práticas fraudulentas da empresa alegada. No longo artigo de pesquisa que foi publicado pela OffshoreAlert, notáveis descobertas e descobertas estão listadas. Não só a Belvedere enganou os investidores ao publicar valores de ativos líquidos falsos e outras documentações, a empresa também permitiu que insiders conduzissem atividades ilegais, enquanto os escondiam. A lista de imperícia é infinita, tornando-se um caso complexo e elaborado. Interligação entre a Belvedere ea CWM FX Devido à natureza elaborada deste caso, vários outros esquemas fraudulentos foram expostos, que estavam ligados às operações da Belvederes. Tal é o caso de um Cayman ilhas Ponzi regime, vale mais de 130 milhões. Com este esquema particular, a CWM World esteve envolvida e recebeu vários fundos em várias subsidiárias, uma das quais é a CWM Securities. Paralelamente, o relatório OffshoreAlerts também cobre a investigação em andamento do CWM World para uma suposta trama de 100 milhões de pesos, que está sob a autoridade da polícia de Londres. Não obstante, as notícias anteriores sobre a CWM FX já levantaram sinos suspeitos, à medida que as especulações se elevavam após a divulgação do boletim de notícias confirmando uma operação policial na Torre Heron de Londres. Prendendo 13 pessoas de uma empresa desconhecida. Rumou-se a ser pessoal de várias marcas CWMs, embora não especificamente da CWM FX. Considerando que ontem, mais notícias negativas foram publicados sobre o corretor. Começando primeiro com a razão unkown para CWM FX para derrubar o seu site, levantando especulações horríveis na época. Posteriormente, o corretor comentou sobre a situação, ao esclarecer que o site não funcional é devido a Leverates puxar para trás de sua plataforma. Desde a rescisão do contrato. Publicamente, os investidores acharam esta uma desculpa altamente questionável, mantendo a turbulência dos rumores girando. Em resposta a todas estas descobertas feitas, as fontes fecham CWM FX divulgou publicamente sua opinião indivisa no relatório de OffshoreAlerts: uma especulação muito selvagem, com o cheio das alegações que São fortemente negado e as conexões que foram feitas no material publicado pela mídia on-line têm sido claramente errada. E de acordo com outras fontes, CWM FX está actualmente a colocar todos os seus esforços e recursos para encontrar uma plataforma adequada provider. Heron Tower policial raid: O colorido mundo de Chelsea FC forex parceiro CWM FX Heron Tower foi invadida pela polícia há três dias Apenas uma empresa Na torre da garça-real aludiu a esta invasão da polícia de weekrsquos. Perguntamos quem são. Há três dias, a polícia atacou escritórios na Torre Heron. Transportando 13 trabalhadores da cidade fora do edifício e afastado para questionar. O evento enviou ondas de choque através da Mile Square, mas além de fofocas pub e especulação barra de vinho, tem havido pouco mas estranho silêncio durante todo o resto da semana. A polícia da cidade de Londres emitiu um comunicado na terça-feira confirmando as prisões, feitas sob suspeita de fraude e lavagem de dinheiro. Caso contrário, o único grito a ser ouvido veio de uma plataforma de câmbio localizado na torre. LdquoCWM FX está funcionando como normal, rdquo o tweet disse. LdquoMerely um AML anti-lavagem de dinheiro inquérito amplificador não tinha correspondência para nós. rdquo O tweet foi excluído mais tarde no dia. No mesmo dia, a CWM FX instruiu a advogada de alto nível, Charlotte Harris, agora trabalhando para Kingsley Napley, deixando Mishcon de Reya no final do ano passado. Através de Harris, que é mais conhecido por seu papel no inquérito telefônico hacking, CWM FX negou que tenha sido invadida pela polícia ou que tenha sido implicado em qualquer investigação em tudo. A empresa tem sido empenhada em mostrar ao mundo que é ldquooperating como normalrdquo. O gerente geral Craig Droste apareceu no relatório diário do mercado de CWM FXrsquos em quarta-feira ndash um vídeo publicado diário em YouTube que discute eventos do mercado para que os comerciantes interessados olhem para fora. Enquanto isso, o firmrsquos conta oficial do Twitter continua a relatar eventos moventes do mercado. Então, o que é CWM FX e quem são os principais jogadores por trás Anthony Constantinou e Craig Droste conhecer a princesa Anne no show de barco de Londres VIVER A ALTA VIDA Os homens no topo da CWM FX têm vivido até este ano ndash reunião Realeza, misturando Com os campeões mundiais de boxe, e desfrutando top-of-the-table Premier League conflitos do conforto de uma caixa de executivo em Stamford Bridge, casa do Chelsea FC. Keen para atrair o centro das atenções, a plataforma de negociação forex tem ido em uma campanha de marketing grande nos últimos meses. Clubes de futebol, clubes de rugby, shows de barco, eventos de boxe, motos, carros de corrida ndash todos tiveram o logotipo CWM FX slapped sobre suas próprias marcas esportivas. CWM FX começou o ano, assinando um acordo para se tornar Chelsea futebol clubrsquos ldquoonline forex trading partnerrdquo. A empresa tem vindo a tirar o máximo partido das suas ligações com o West London Premier League clube, convidando IBF World Super Bantamweight campeão de boxe Carl Frampton para sua caixa corporativa em Stamford Bridge para o confronto crunch contra o Manchester City campeão no final de janeiro. CWMrsquos links para boxe stem de um acordo feito em outubro do ano passado. Lenda do boxe Barry McGuigan atualmente corre CWM Cyclone Promotions, através do qual ele gerencia Frampton e vários outros pugilistas. Janeiro também viu CEO Anthony Constantinou e seu direito-mão-homem Droste conhecer Princesa Anne no CWM FX Londres Boat Show. Ldquo Foi ótimo conhecê-la, shersquos obviamente uma pessoa muito influente no mundo da vela, rdquo Droste disse na época. Ela navega sozinha. Nós também fizemos uma conexão muito boa com Anne, ela é uma padroeira da fundação Riders for Health e nosso CEO fez uma doação muito, muito generosa para essa instituição de caridade, então houve alguma sinergia agradável lá. E tendo um fundo marítimo mim mesmo, havia alguns pontos interessantes de fala. O CWM FX patrocina uma equipe de corridas de MotoGP ndash motorcyclingrsquos equivalente de ndash de Fórmula Um nomeado CWM LCR Honda, casa para motorista britânico Cal Crutchlow. Ele também patrocina a equipe de rugby Wigan Warriors, e na terça-feira ndash esta semana o dia da invasão da polícia na Torre Heron ndash foi revelado como o novo patrocinador da SV Racing, que vai correr na Copa 2017 Renault Clio. O MISTERIOSO MUNDO DO CWM O vídeo diário acima mencionado que CWM FX transmite no YouTube é gravado alto acima da Torre Heron em 110 ndash Bishopsgate o arranha-céu mais glitziest novo na cidade e lar de bares exclusivos e restaurantes como Sushi Samba e Drift. O edifício, também conhecido como Torre Salesforce, é o endereço registrado de várias empresas dirigidas por Constantinou, o executivo-chefe de 33 anos da CWM FX. Nomes como CWM Ventures Limited e CW Markets Limited foram incorporados na Companies House nos últimos anos, nomeando Constantinou como diretor e a Torre Heron como seu endereço. Constantinoursquos império, executado sob o nome CWM World ndash também localizado no Heron Tower ndash oferece inúmeros serviços financeiros e jurídicos. O site CWM World lista 31 marcas diferentes, incluindo CWM FX, CWM Life, CWM Securities, CWM Funds, CWM Junior Isa, CWM Compliance, CWM Legal e muitos mais. Como para CWM FX ndash a fonte do tweet ndash o companyrsquos próprio site diz que é operado por uma empresa de investimento cipriota nomeado Leverate Financial Services No entanto, também está listado como um nome comercial de uma empresa no registro FCA de empresas regulamentadas em Londres . Cidade A. M. Perguntou a empresa ndash através de seu advogado no Kingsley Napley ndash para uma explicação sobre o seu registo e regulamento, ainda não recebeu nenhuma resposta no momento de ir imprimir esta manhã cedo. Nenhuma declaração foi feita por CWM FX ndash salvar para o tweet curioso desaparecer e Kingsley Napleyrsquos negação inequívoca que CWM FX foram os policersquos alvo ndash e nem a empresa respondeu a uma série de perguntas apresentadas aos seus advogados por escrito por City A. M. ontem de manhã. Cidade A. M. Tem tentado entrar em contato com CWM FX desde terça-feira, mas nenhum porta-voz ofereceu qualquer comentário ou orientação. APÓS A POUSADA PARECER Por agora, o silêncio pode reinar em círculos oficiais em torno do ataque de 3 de março na Torre Heron. No entanto, a Internet é cada vez mais abundante com a especulação sobre o que aconteceu naquele dia no 21 º andar e que as incursões foram destinadas. Espera-se que a polícia faça outras declarações nas próximas semanas, se não em dias. FX de revenda Ao usar este website, você considera ter lido e concordado com os seguintes termos e condições: A seguinte terminologia se aplica a estes Termos e Condições, Declaração de Privacidade E Aviso de Isenção de Responsabilidade e qualquer ou todos os Contratos: Cliente, Você e Seu referem-se a você, à pessoa que acessa este site e aceita os termos e condições da Empresa. A Companhia, nós mesmos, nós e nós, refere-se a nossa empresa. Party, Parties, ou Us, refere-se tanto ao Cliente como a nós mesmos, ou ao Cliente ou a nós mesmos. Todos os termos referem-se à oferta, aceitação e contrapartida de pagamento necessários para realizar o processo de nossa assistência ao Cliente da forma mais apropriada, seja por meio de reuniões formais de duração fixa, ou por qualquer outro meio, com o propósito expresso de atender às Necessidades dos clientes no que diz respeito à prestação dos serviços / produtos indicados pela Companhia, de acordo com e sujeito à lei inglesa vigente. Qualquer uso da terminologia acima ou de outras palavras no singular, no plural, na capitalização e / ou neles, são considerados como permutáveis e, portanto, como referentes a eles. Temos o compromisso de proteger sua privacidade. Empregados autorizados dentro da empresa com base em necessidade de conhecer apenas usar qualquer informação coletada de clientes individuais. Revisamos constantemente nossos sistemas e dados para garantir o melhor serviço possível aos nossos clientes. 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